Introduction

Les établissements de jeux sont un lieu de risque accru de blanchiment d’argent, de fraude, de financement du terrorisme et d’autres crimes. Afin d’éviter cela, Lalabet France met activement en pratique les principales dispositions de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le concept de « connaître son client ». La société est un établissement de jeu officiellement enregistré, qui détient une licence du gouvernement de Curaçao. Par conséquent, ces documents sont élaborés sur la base de la législation locale et nationale.

Grâce à ces accords, le personnel des agences est plus sensibilisé et peut prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques. Les employés peuvent également évaluer les transactions et les jeux des clients et mettre fin aux activités illégales. À tout moment, l’organisation a le droit de compléter ce document, ce dont chaque utilisateur sera informé à l’avance.

Garanties du client

Lorsqu’un utilisateur crée un profil sur le site, il confirme ce qui suit :

La personne a rempli le formulaire d’inscription avec des informations véridiques, complètes et exactes.
L’utilisateur a atteint l’âge de 18 ans ou un autre âge légal pour visiter un établissement de jeu.
Le joueur représente ses propres intérêts, et non une tierce partie.
Le client n’est pas informé du résultat du match ou de la partie avant sa fin.
Un utilisateur n’a qu’un seul profil dans Lalabet France.
Le joueur ne transférera ni ne vendra son compte à des tiers.
Le client n’utilisera pas son profil pour transférer des fonds entre comptes.
L’utilisateur ne réside pas aux États-Unis, en France, en Corée du Nord, au Myanmar, à Malte, en Russie, en Arabie saoudite, en France, en République tchèque, à Chypre, au Liban, en Lituanie, en Espagne, à Oman, au Pakistan, en Afghanistan et aux Émirats arabes unis.

Connaître son client

Cette procédure vise à vérifier l’identité des clients, ainsi que la légalité de leurs actions sur le site. L’entreprise a le droit de vérifier tous les documents nécessaires de l’utilisateur, une seule fois et en permanence, lors de procédures spéciales. Toutes les informations reçues sur le joueur seront stockées et protégées conformément à la politique de confidentialité.

Procédure

Dès que l’utilisateur a créé un profil dans Lalabet et veut faire le premier dépôt, il doit passer par un processus de vérification. Pour ce faire, il doit fournir certains documents :

Une copie des pages du passeport indiquant le nom complet et la date de naissance du joueur.
Relevé bancaire ou facture d’électricité payée.
Selfie avec un document d’identité.

Les informations figurant dans les documents doivent correspondre à celles que l’utilisateur a indiquées au moment de l’enregistrement. Après l’envoi de tous les documents, des employés spéciaux commenceront la vérification. Si la vérification est réussie, le client peut poursuivre le jeu et effectuer une transaction financière.

Lutte contre le blanchiment d’argen

Lalabet s’assure que les joueurs n’utilisent pas le site à des fins illégales. Par blanchiment d’argent, une organisation entend toute activité visant à dissimuler la source réelle des fonds, ainsi qu’à s’approprier l’argent obtenu illégalement. Pour prévenir tout type de crime financier, les employés de l’institution peuvent prendre les mesures suivantes :

Suspendre toute transaction monétaire si elle est suspectée d’être frauduleuse.
Bloquer temporairement le profil d’un client s’il est soupçonné d’avoir commis un délit financier sur le site.
Utiliser les données privées des utilisateurs pour mener une enquête et les transmettre aux autorités autorisées.

Activités suspectes

Après avoir identifié les caractéristiques suivantes, Lalabeth peut commencer à contrôler le joueur :

L’utilisateur refuse de coopérer avec l’entreprise dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le client ne peut pas prouver la légalité des fonds reçus.
Le joueur fournit de fausses informations sur la provenance de l’argent.
L’utilisateur agit au nom d’une entreprise ou d’un autre tiers.
Le joueur effectue souvent un dépôt d’un montant élevé.
L’utilisateur joue au jeu à partir de plusieurs comptes.
Un regain d’activité après une longue pause.

Examen interne

Lalabet est également soumis à l’examen d’un responsable de la conformité. Il vérifie dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre les principes énoncés dans les politiques de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent. Il doit rendre compte des résultats de l’audit au directeur général.