Wprowadzenie
Salony gier hazardowych są miejscem zwiększonego ryzyka prania pieniędzy, oszustw, finansowania terroryzmu i innych przestępstw. Aby tego uniknąć, Lalabet Polska aktywnie wprowadza w życie główne postanowienia polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz koncepcję „poznaj swojego klienta”. Firma jest oficjalnie zarejestrowanym zakładem hazardowym, który jest licencjonowany przez rząd Curacao. W związku z tym dokumenty te są opracowywane na podstawie przepisów lokalnych i krajowych.
Dzięki tym umowom pracownicy agencji są bardziej świadomi tej kwestii i mogą podjąć niezbędne kroki w celu zminimalizowania ryzyka. Pracownicy mogą również oceniać transakcje i gry klientów oraz powstrzymywać nielegalne działania. W dowolnym momencie organizacja ma prawo do uzupełnienia tego dokumentu, o czym każdy użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem.
Gwarancje klienta
Gdy użytkownik tworzy profil w witrynie, potwierdza następujące informacje:
- Dana osoba wypełniła formularz rejestracyjny, podając prawdziwe, kompletne i dokładne informacje.
- Użytkownik ukończył 18 lat lub osiągnął inny ustawowy wiek uprawniający do odwiedzania zakładów hazardowych.
- Gracz reprezentuje swoje własne interesy, a nie stronę trzecią.
- Klient nie ma informacji o wyniku meczu lub gry aż do jego zakończenia.
- Użytkownik ma tylko jeden profil w Lalabet Polska.
- Gracz nie przekaże ani nie sprzeda swojego konta osobom trzecim.
- Klient nie będzie używał swojego profilu do przelewania środków między kontami.
- Użytkownik nie jest rezydentem USA, Polski, Korei Północnej, Birmy, Malty, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Polski, Czech, Cypru, Libanu, Litwy, Hiszpanii, Omanu, Pakistanu, Afganistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Poznaj swojego klienta
Procedura ta ma na celu weryfikację tożsamości klientów, a także legalności ich działań na stronie. Firma ma prawo do sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów użytkownika zarówno jednorazowo, jak i w sposób ciągły podczas wykonywania specjalnych procedur. Wszystkie informacje otrzymane o graczu będą przechowywane i chronione zgodnie z polityką prywatności.
Procedura
Gdy tylko użytkownik utworzy profil w Lalabet i chce dokonać pierwszej wpłaty, musi przejść przez proces weryfikacji. Aby to zrobić, musi dostarczyć określone dokumenty:
- Kopia stron paszportu z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia gracza.
- Wyciąg bankowy lub opłacony rachunek za media.
- Selfie z dokumentem tożsamości.
Informacje zawarte w dokumentach muszą być zgodne z danymi podanymi przez użytkownika podczas rejestracji. Po przesłaniu wszystkich dokumentów specjalni pracownicy rozpoczną weryfikację. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, klient może kontynuować grę i dokonać transakcji pieniężnej.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Lalabet dokłada wszelkich starań, aby gracze nie wykorzystywali strony do nielegalnych celów. Przez pranie pieniędzy organizacja rozumie wszelkie działania mające na celu ukrycie prawdziwego źródła funduszy, a także przywłaszczenie nielegalnie uzyskanych pieniędzy. Aby zapobiec wszelkiego rodzaju przestępstwom finansowym, pracownicy instytucji mogą wykonać następujące czynności:
- Zawieszenie każdej transakcji pieniężnej, jeśli istnieje podejrzenie, że jest ona nieuczciwa.
- Tymczasowe zablokowanie profilu klienta, jeśli jest on podejrzany o popełnienie przestępstwa finansowego w serwisie.
- Wykorzystanie prywatnych danych użytkownika w celu przeprowadzenia dochodzenia i przekazania ich upoważnionym organom.
Podejrzane działania
Po zidentyfikowaniu poniższych cech, Lalabeth może rozpocząć sprawdzanie gracza:
- Użytkownik odmawia współpracy z firmą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Klient nie może udowodnić legalności otrzymanych środków.
- Gracz podaje fałszywe informacje na temat źródła pochodzenia pieniędzy.
- Użytkownik działa w imieniu firmy lub innej strony trzeciej.
- Gracz często dokonuje wpłaty dużej kwoty.
- Użytkownik gra w grę z kilku kont.
- Wzrost aktywności po długiej przerwie.
Przegląd wewnętrzny
Lalabet podlega również przeglądowi przeprowadzanemu przez specjalistę ds. zgodności. Sprawdza on, w jakim stopniu firma wdraża zasady określone w polityce „poznaj swojego klienta” i polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy. Musi on zgłaszać wyniki audytu dyrektorowi zarządzającemu.
