Inledning

Spelanläggningar är en plats med ökad risk för penningtvätt, bedrägeri, finansiering av terrorism och andra brott. För att undvika detta tillämpar Lalabet Sverige aktivt de viktigaste bestämmelserna i policyn mot penningtvätt och konceptet ”känn din kund”. Företaget är en officiellt registrerad spelanläggning, som är licensierad av regeringen i Curacao. Därför är dessa dokument utvecklade på grundval av lokal och nationell lagstiftning.

Tack vare dessa avtal är byråns personal mer medveten om frågan och kan vidta nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna. Medarbetarna kan också utvärdera kundernas transaktioner och spel och stoppa olagliga aktiviteter. Organisationen har rätt att när som helst komplettera detta dokument, vilket varje användare kommer att meddelas om i förväg.

Kundgarantier

När en användare skapar en profil på webbplatsen bekräftar han följande:

Personen har fyllt i registreringsformuläret med sanningsenlig, fullständig och korrekt information.
Användaren har fyllt 18 år eller annan laglig ålder för att besöka ett spelföretag.
Spelaren representerar sina egna intressen, inte en tredje part.
Kunden har ingen information om resultatet av matchen eller spelet förrän den är slut.
En användare har endast en profil i Lalabet Sverige.
Spelaren får inte överföra eller sälja sitt konto till tredje part.
Kunden får inte använda sin profil för att överföra medel mellan konton.
Användaren är inte bosatt i USA, Frankrike, Nordkorea, Myanmar, Malta, Ryssland, Saudiarabien, Tyskland, Tjeckien, Cypern, Libanon, Litauen, Spanien, Oman, Pakistan, Afghanistan eller Förenade Arabemiraten.

Ken uw klant

Deze procedure is bedoeld om de identiteit van klanten te controleren, evenals de wettigheid van hun handelingen op de site. Het bedrijf heeft het recht om alle noodzakelijke gebruikersdocumenten zowel eenmalig als doorlopend te controleren bij het uitvoeren van speciale procedures. Alle ontvangen informatie over de speler wordt opgeslagen en beschermd volgens het privacybeleid.

Procedure

Zodra de gebruiker een profiel heeft aangemaakt bij Lalabet en de eerste storting wil doen, moet hij een verificatieproces doorlopen. Hiervoor moet hij bepaalde documenten overleggen:

Een kopie van de paspoort pagina’s met de volledige naam en geboortedatum van de speler.
Bankafschrift of betaalde energierekening.
Selfie met een identiteitsbewijs.

De informatie in de documenten moet overeenkomen met wat de gebruiker heeft aangegeven op het moment van registratie. Na het verzenden van alle documenten beginnen speciale medewerkers met de controle. Als de verificatie succesvol is afgerond, kan de klant het spel vervolgen en een geldtransactie doen.

Anti-geld Witwassen

Lalabet ziet er nauwlettend op toe dat spelers de site niet gebruiken voor illegale doeleinden. Onder het witwassen van geld verstaat een organisatie elke activiteit die gericht is op het verbergen van de werkelijke bron van fondsen, evenals het zich toe-eigenen van illegaal verkregen geld. Om elke vorm van financiële criminaliteit te voorkomen, kunnen medewerkers van de instelling het volgende doen:

Elke monetaire transactie opschorten als het vermoeden bestaat dat deze frauduleus is.
Het profiel van een klant tijdelijk blokkeren als hij verdacht wordt van het plegen van een financieel misdrijf op de site.
Privégegevens van gebruikers gebruiken om een onderzoek uit te voeren en over te dragen aan bevoegde autoriteiten.

Verdachte activiteiten

Na het identificeren van de volgende kenmerken kan Lalabeth beginnen met het controleren van de speler:

De gebruiker weigert met het bedrijf samen te werken op het gebied van anti witwas praktijken.
De klant kan de wettigheid van het ontvangen geld niet bewijzen.
De speler geeft valse informatie over de bron van het geld.
De gebruiker handelt namens een bedrijf of een andere derde partij.
De speler doet vaak een storting van een groot bedrag.
De gebruiker speelt het spel vanaf verschillende rekeningen.
Een golf van activiteit na een lange pauze.

Interne beoordeling

Lalabet wordt ook gecontroleerd door een compliance officer. Hij controleert hoe volledig het bedrijf de principes uit het ”ken uw klant”- en antiwitwasbeleid implementeert. Hij moet de resultaten van de controle rapporteren aan de Managing Director.