Innledning
Spillselskaper utgjør en økt risiko til hvitvasking av penger, svindel, terrorfinansiering og annen kriminalitet. For å unngå dette praktiserer Lalabet Norge aktivt hovedbestemmelsene i anti-hvitvaskingspolicyen og konseptet «kjenn din kunde». Selskapet er et offisielt registrert spillselskap som er lisensiert av myndighetene på Curaçao. Derfor er disse dokumentene utarbeidet på grunnlag av lokal og nasjonal lovgivning.
Takket være disse avtalene er byråets ansatte mer oppmerksomme på problemet og kan iverksette nødvendige tiltak til å minimere risikoen. Ansatte kan også evaluere kundenes transaksjoner og spill og stoppe ulovlige aktiviteter. Organisasjonen har når som helst rett til å supplere dette dokumentet, og alle brukere vil bli varslet om dette på forhånd.
Kundegarantier
Når en bruker oppretter en profil på nettstedet, bekrefter vedkommende følgende:
- Personen har fylt ut registreringsskjemaet med sannferdig, fullstendig og nøyaktig informasjon.
- Brukeren har fylt 18 år eller en annen lovlig alder til å besøke et spillselskap.
- Spilleren representerer sine egne interesser, ikke en tredjepart.
- Klienten har ikke informasjon om resultatet av kampen eller spillet til det er avsluttet.
- En bruker har bare én profil i Lalabet Norge.
- Spilleren vil ikke overføre eller selge kontoen sin til tredjeparter.
- Kunden skal ikke bruke profilen sin til å overføre penger mellom kontoer.
- Brukeren er ikke bosatt i USA, Frankrike, Nord-Korea, Myanmar, Malta, Russland, Saudi-Arabia, Tyskland, Tsjekkia, Kypros, Libanon, Litauen, Spania, Oman, Pakistan, Afghanistan og De forente arabiske emirater.
Kjenn kunden din
Denne prosedyren er rettet mot å verifisere identiteten til kundene, samt lovligheten av deres handlinger på nettstedet. Selskapet har rett til å sjekke alle nødvendige brukerdokumenter både en gang og kontinuerlig når de utfører spesielle prosedyrer. All informasjon som mottas om spilleren vil bli lagret og beskyttet i henhold til personvernreglene.
Fremgangsmåte
Så snart brukeren har opprettet en profil i Lalabet og ønsker å gjøre det første innskuddet, må han gjennom en bekreftelsesprosess. For å gjøre dette må han oppgi visse dokumenter:
- En kopi av pass-sidene som viser spillerens fulle navn og fødselsdato.
- Kontoutskrift eller betalt strømregning.
- Selfie med et identitetsdokument.
Informasjonen som gjenspeiles i dokumentene må samsvare med det brukeren angav på registreringstidspunktet. Etter å ha sendt alle dokumenter, vil spesielle ansatte begynne å sjekke. Hvis bekreftelsen er fullført, kan klienten fortsette spillet og foreta en pengetransaksjon.
Bekjempelse av hvitvasking
Lalabet er nøye med å sikre at spillerne ikke bruker nettstedet til ulovlige formål. Med hvitvasking av penger forstår en organisasjon enhver aktivitet som er rettet mot å skjule den virkelige kilden til midler, samt å tilegne seg ulovlig oppnådde penger. For å forhindre enhver form til økonomisk kriminalitet kan institusjonens ansatte gjøre følgende:
- Stanse enhver pengetransaksjon hvis det er mistanke om at den er uredelig.
- Midlertidig sperre en kundes profil hvis vedkommende mistenkes til å ha begått økonomisk kriminalitet på nettstedet.
- Bruke private brukerdata til å gjennomføre en etterforskning og overføre dem til autoriserte myndigheter.
Mistenkelige aktiviteter
Når Lalabeth har identifisert følgende egenskaper, kan hun begynne å sjekke spilleren:
- Brukeren nekter å samarbeide med selskapet om å bekjempe hvitvasking av penger.
- Kunden kan ikke bevise at de mottatte midlene er lovlige.
- Spilleren oppgir falske opplysninger om hvor pengene kommer fra.
- Brukeren opptrer på vegne av en bedrift eller annen tredjepart.
- Spilleren gjør ofte et innskudd på et stort beløp.
- Brukeren spiller spillet fra flere kontoer.
- En bølge av aktivitet etter en lang pause.
Intern gjennomgang
Lalabet gjennomgås også av en compliance officer. Denne kontrollerer i hvilken grad selskapet implementerer prinsippene i retningslinjene til «kjenn din kunde»- og antihvitvaskingspolicyen. Han må rapportere resultatene av revisjonen til administrerende direktør.
