Einführung

Glücksspieleinrichtungen stellen ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung und andere Straftaten dar. Um dies zu vermeiden, setzt Lalabet Deutschland die wichtigsten Bestimmungen der Anti-Geldwäsche-Politik und das Konzept „Kenne deinen Kunden“ aktiv in die Praxis um. Das Unternehmen ist eine offiziell registrierte Glücksspieleinrichtung, die von der Regierung von Curacao lizenziert ist. Daher werden diese Dokumente auf der Grundlage der lokalen und nationalen Gesetzgebung entwickelt.

Dank dieser Vereinbarungen sind die Mitarbeiter der Agenturen für das Thema sensibilisiert und können die notwendigen Schritte zur Risikominimierung unternehmen. Die Mitarbeiter können auch die Transaktionen und Spiele der Kunden bewerten und illegale Aktivitäten unterbinden. Die Organisation hat jederzeit das Recht, dieses Dokument zu ergänzen, wovon jeder Nutzer im Voraus in Kenntnis gesetzt wird.

Kundengarantien

Wenn ein Nutzer ein Profil auf der Webseite erstellt, bestätigt er Folgendes:

Die Person hat das Anmeldeformular mit wahrheitsgemäßen, vollständigen und genauen Angaben ausgefüllt.
Der Nutzer hat das 18. Lebensjahr oder ein anderes gesetzliches Mindestalter für den Besuch einer Glücksspieleinrichtung erreicht.
Der Spieler vertritt seine eigenen Interessen, nicht die eines Dritten.
Der Kunde hat bis zum Ende des Spiels keine Informationen über das Ergebnis des Spiels.
Ein Benutzer hat nur ein Profil in Lalabet Deutschland.
Der Spieler wird sein Konto nicht an Dritte übertragen oder verkaufen.
Der Kunde wird sein Profil nicht nutzen, um Geldbeträge zwischen Konten zu übertragen.
Der Nutzer hat keinen Wohnsitz in den USA, Frankreich, Nordkorea, Myanmar, Malta, Russland, Saudi-Arabien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Zypern, Libanon, Litauen, Spanien, Oman, Pakistan, Afghanistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Kenne deinen Kunden

Dieses Verfahren zielt darauf ab, die Identität der Kunden sowie die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen auf der Webseite zu überprüfen. Das Unternehmen hat das Recht, alle erforderlichen Benutzerdokumente sowohl einmalig als auch fortlaufend bei der Durchführung spezieller Verfahren zu überprüfen. Alle Informationen, die wir über den Spieler erhalten, werden gespeichert und gemäß der Datenschutzrichtlinie geschützt.

Verfahren

Sobald der Nutzer ein Profil bei Lalabet erstellt hat und die erste Einzahlung vornehmen möchte, muss er einen Verifizierungsprozess durchlaufen. Dazu muss er bestimmte Dokumente vorlegen:

Eine Kopie der Seiten des Reisepasses, aus denen der vollständige Name und das Geburtsdatum des Spielers hervorgehen.
Kontoauszug oder bezahlte Stromrechnung.
Selfie mit einem Ausweisdokument.

Die in den Dokumenten enthaltenen Informationen müssen mit den Angaben übereinstimmen, die der Nutzer bei der Registrierung gemacht hat. Nach Übermittlung aller Dokumente beginnen spezielle Mitarbeiter mit der Überprüfung. Wenn die Überprüfung erfolgreich abgeschlossen ist, kann der Kunde das Spiel fortsetzen und eine Geldtransaktion durchführen.

Anti-Geldwäsche

Lalabet achtet sehr darauf, dass die Spieler die Webseite nicht für illegale Zwecke nutzen. Unter Geldwäsche versteht eine Organisation jede Aktivität, die darauf abzielt, die wahre Quelle von Geldern zu verschleiern und sich illegal erworbenes Geld anzueignen. Um jegliche Art von Finanzkriminalität zu verhindern, können die Mitarbeiter der Einrichtung Folgendes tun:

jede Geldtransaktion auszusetzen, wenn der Verdacht besteht, dass sie betrügerisch ist.
Vorübergehende Sperrung des Profils eines Kunden, wenn dieser im Verdacht steht, ein Finanzdelikt auf der Webseite zu begehen.
Verwendung privater Nutzerdaten zur Durchführung von Ermittlungen und deren Übermittlung an autorisierte Behörden.

Verdächtige Aktivitäten

Wenn Lalabeth die folgenden Merkmale festgestellt hat, kann sie mit der Überprüfung des Spielers beginnen:

Der Nutzer weigert sich, mit dem Unternehmen im Bereich der Geldwäschebekämpfung zusammenzuarbeiten.
Der Kunde kann die Rechtmäßigkeit der erhaltenen Gelder nicht nachweisen.
Der Spieler macht falsche Angaben über die Herkunft des Geldes.
Der Nutzer handelt im Namen eines Unternehmens oder einer anderen dritten Partei.
Der Spieler tätigt häufig eine Einzahlung eines hohen Betrags.
Der Nutzer spielt das Spiel von mehreren Konten aus.
Eine Welle der Aktivität nach einer langen Pause.

Interne Überprüfung

Lalabet unterliegt auch der Überprüfung durch einen Compliance-Beauftragten. Er prüft, wie vollständig das Unternehmen die in der „Kenne deinen Kunden“- und der Geldwäschebekämpfungspolitik festgelegten Grundsätze umsetzt. Er muss dem Geschäftsführer über die Ergebnisse der Prüfung Bericht erstatten.