Inleiding

Gokgelegenheden vormen een plaats met een verhoogd risico op witwassen, fraude, financiering van terrorisme en andere misdrijven. Om dit te voorkomen brengt Lalabet Nederland de belangrijkste bepalingen van het anti-witwasbeleid en het concept “ken uw klant” actief in de praktijk. Het bedrijf is een officieel geregistreerde gok instelling met een vergunning van de Curaçaose overheid. Daarom zijn deze documenten ontwikkeld op basis van lokale en nationale wetgeving.

Dankzij deze overeenkomsten zijn uitzendkrachten zich meer bewust van het probleem en kunnen ze de nodige stappen ondernemen om de risico’s te minimaliseren. Medewerkers kunnen ook de transacties en spelletjes van klanten evalueren en illegale activiteiten stoppen. De organisatie heeft te allen tijde het recht om dit document aan te vullen, waarvan elke gebruiker vooraf op de hoogte zal worden gesteld.

Garanties voor klanten

Wanneer een gebruiker een profiel aanmaakt op de site, bevestigt hij het volgende:

De persoon heeft het registratieformulier ingevuld met waarheidsgetrouwe, volledige en nauwkeurige informatie.
De gebruiker heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt of een andere wettelijke leeftijd voor het bezoeken van een gok instelling.
De speler vertegenwoordigt zijn eigen belangen, niet die van een derde partij.
De klant heeft geen informatie over het resultaat van de wedstrijd of het spel tot het einde.
Een gebruiker heeft slechts één profiel in Lalabet Nederland.
De speler zal zijn rekening niet overdragen of verkopen aan derden.
De Klant zal zijn profiel niet gebruiken om geld over te maken tussen rekeningen.
De gebruiker is geen inwoner van de Verenigde Staten, Frankrijk, Noord-Korea, Myanmar, Malta, Rusland, Saoedi-Arabië, Duitsland, Tsjechië, Cyprus, Libanon, Litouwen, Spanje, Oman, Pakistan, Afghanistan en de Verenigde Arabische Emiraten.

Ken uw klant

Deze procedure is bedoeld om de identiteit van klanten te controleren, evenals de wettigheid van hun handelingen op de site. Het bedrijf heeft het recht om alle noodzakelijke gebruikersdocumenten zowel eenmalig als doorlopend te controleren bij het uitvoeren van speciale procedures. Alle ontvangen informatie over de speler wordt opgeslagen en beschermd volgens het privacybeleid.

Procedure

Zodra de gebruiker een profiel heeft aangemaakt bij Lalabet en de eerste storting wil doen, moet hij een verificatieproces doorlopen. Hiervoor moet hij bepaalde documenten overleggen:

Een kopie van de paspoort pagina’s met de volledige naam en geboortedatum van de speler.
Bankafschrift of betaalde energierekening.
Selfie met een identiteitsbewijs.

De informatie in de documenten moet overeenkomen met wat de gebruiker heeft aangegeven op het moment van registratie. Na het verzenden van alle documenten beginnen speciale medewerkers met de controle. Als de verificatie succesvol is afgerond, kan de klant het spel vervolgen en een geldtransactie doen.

Anti-geld Witwassen

Lalabet ziet er nauwlettend op toe dat spelers de site niet gebruiken voor illegale doeleinden. Onder het witwassen van geld verstaat een organisatie elke activiteit die gericht is op het verbergen van de werkelijke bron van fondsen, evenals het zich toe-eigenen van illegaal verkregen geld. Om elke vorm van financiële criminaliteit te voorkomen, kunnen medewerkers van de instelling het volgende doen:

Elke monetaire transactie opschorten als het vermoeden bestaat dat deze frauduleus is.
Het profiel van een klant tijdelijk blokkeren als hij verdacht wordt van het plegen van een financieel misdrijf op de site.
Privégegevens van gebruikers gebruiken om een onderzoek uit te voeren en over te dragen aan bevoegde autoriteiten.

Verdachte activiteiten

Na het identificeren van de volgende kenmerken kan Lalabeth beginnen met het controleren van de speler:

De gebruiker weigert met het bedrijf samen te werken op het gebied van anti witwas praktijken.
De klant kan de wettigheid van het ontvangen geld niet bewijzen.
De speler geeft valse informatie over de bron van het geld.
De gebruiker handelt namens een bedrijf of een andere derde partij.
De speler doet vaak een storting van een groot bedrag.
De gebruiker speelt het spel vanaf verschillende rekeningen.
Een golf van activiteit na een lange pauze.

Interne beoordeling

Lalabet wordt ook gecontroleerd door een compliance officer. Hij controleert hoe volledig het bedrijf de principes uit het “ken uw klant”- en antiwitwasbeleid implementeert. Hij moet de resultaten van de controle rapporteren aan de Managing Director.